Kính gửi người dùng SkyBit:
Để duy trì trật tự giao dịch công bằng, chuẩn hóa hành vi thị trường và bảo vệ quyền lợi của người dùng, hệ thống SkyBit sẽ phát hiện và xử lý các hành vi giao dịch bất thường. Tùy theo mức độ và tác động của hành vi, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp sau: cảnh cáo, cấm giao dịch, dừng trả hoa hồng, tịch thu khoản thu nhập bất hợp pháp, đóng băng vốn, đóng băng tài khoản, v.v.
Các hành vi giao dịch bất thường phổ biến:
1. Giao dịch tần suất cao và giao dịch siêu ngắn hạn
- Số lần giao dịch trong ngày của một tài khoản vượt quá 50 lần và tỷ lệ giao dịch siêu ngắn hạn quá cao.
- Tỷ lệ số lượng lệnh có thời gian nắm giữ dưới 3 phút trong ngày lớn hơn 50%.
- Tỷ lệ giá trị giao dịch của các lệnh có thời gian nắm giữ dưới 3 phút trong ngày lớn hơn 50%.
- Thời gian nắm giữ trung bình hàng ngày của một tài khoản dưới 3 phút.
- Nếu tồn tại nhiều tài khoản liên kết giao dịch, tổng số lần giao dịch của các tài khoản liên kết vượt quá 50 lần mỗi ngày, sẽ bị xử lý như hành vi giao dịch tần suất cao.
2. Giao dịch tài khoản liên kết
- Nhiều tài khoản liên kết thực hiện giao dịch cùng thời điểm, cùng loại tài sản, cùng chiều hướng, với tỷ lệ khối lượng tương tự, giá mở vị thế và đóng vị thế gần giống nhau.
- Sử dụng cùng một tài khoản hoặc nhiều tài khoản liên kết, trong cùng thời điểm, cùng loại tài sản nhưng khác chiều hướng, với tỷ lệ khối lượng tương tự, thực hiện mở và đóng vị thế bằng giao dịch thủ công hoặc lệnh chờ.
- Sử dụng cùng một thiết bị, tạo nhiều người dùng vào các thời điểm khác nhau, hoặc cùng một địa chỉ IP có nhiều người dùng liên kết.
- Lợi dụng lỗ hổng hệ thống, truy cập giao diện API, sử dụng chương trình, tập lệnh, công cụ thu thập dữ liệu (crawler) hoặc các phương tiện tương tự để giao dịch.
- Nếu tồn tại nhiều tài khoản liên kết giao dịch, tổng số lần giao dịch của các tài khoản liên kết vượt quá 50 lần mỗi ngày.
3. Hành vi giao dịch bất thường
- Lợi dụng chênh lệch giá giữa các nền tảng để kiếm lời.
- Thực hiện giao dịch liên kết thông qua việc nhận tiền thưởng, chuyển tiền giữa các tài khoản, hoặc tăng khối lượng giao dịch giả tạo.
- Giao dịch đối ứng AB, thực hiện mở vị thế hai chiều với khối lượng tương tự trên cùng hoặc khác nền tảng.
- Thao túng thị trường một cách ác ý, đặt lệnh để kiếm lợi bất hợp pháp.
- Lợi dụng lỗ hổng hệ thống hoặc các phương tiện không hợp lý khác, cũng như giao dịch liên kết qua nhiều tài khoản gây tổn hại đến lợi ích của người dùng khác và nền tảng.
4. Các loại và đặc điểm của giao dịch đối ứng (đối knock)
Các loại giao dịch đối ứng:
- Giao dịch đối ứng hai chiều: Hai bên giao dịch cùng lúc mua và bán ở mức giá tương tự hoặc gần giống, thường nhằm tạo ra khối lượng giao dịch và biến động giá giả tạo.
- Giao dịch đối ứng lệch thời gian: Hai bên giao dịch vào các thời điểm khác nhau, nhưng giá và khối lượng đã được thỏa thuận trước, nhằm tạo ấn tượng thị trường sôi động.
- Giao dịch đối ứng thao túng giá: Thông qua giao dịch đối ứng để liên tục đẩy giá lên hoặc ép giá xuống của một tài sản, ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường và quyết định của nhà đầu tư.
- Giao dịch đối ứng liên thị trường: Thực hiện giao dịch đối ứng giữa các thị trường hoặc sàn giao dịch khác nhau, kiếm lợi từ chênh lệch giá.
Đặc điểm:
- Khối lượng giao dịch bất thường: Giao dịch đối ứng thường dẫn đến khối lượng giao dịch của một tài sản tăng bất thường, không phù hợp với hoạt động thị trường bình thường.
- Biến động giá mạnh bất thường: Do ảnh hưởng của giao dịch đối ứng, giá tài sản có thể biến động mạnh một cách phi lý, lệch khỏi giá trị thực.
- Mối quan hệ gần gũi giữa hai bên giao dịch: Các bên tham gia giao dịch đối ứng thường đã thỏa thuận trước, có thể là các tài khoản khác nhau của cùng một công ty hoặc các công ty liên kết.
- Thiếu rủi ro thị trường: Do sự sắp xếp trước giữa hai bên, rủi ro giao dịch được giảm đáng kể, thường không dẫn đến tổn thất kinh tế thực sự.
- Không có giao dịch kinh tế thực sự: Mục đích của giao dịch đối ứng không phải để thực hiện giao dịch kinh tế thực sự, mà nhằm tạo ra ảo tưởng thị trường, thường không liên quan đến việc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ thực tế.
5. Hành vi giao dịch bất thường khác
- Hành vi giao dịch quá mức trên thị trường: Khối lượng mở vị thế trong ngày lớn.
- Hành vi giao dịch đánh cắp mã: Khách hàng vi phạm bằng cách đánh cắp tài khoản và mật khẩu của người khác, hoặc sử dụng tài khoản liên kết để giao dịch bất hợp pháp và chuyển tiền.
- Tổng vị thế của các tài khoản liên kết được kiểm soát thực tế vượt quá giới hạn vị thế của sàn giao dịch.
- Tài khoản liên kết thực tế sử dụng các phương pháp như giao dịch đối ứng, đối knock để giao dịch, thao túng giá thị trường và kiếm lợi bất hợp pháp.
- Hành vi tự giao dịch.
- Sử dụng tài khoản và tài khoản liên kết để giao dịch tăng khối lượng giả tạo.
- Giao dịch định lượng bất hợp pháp.
- Sử dụng tài khoản của mình hoặc nhiều tài khoản để thực hiện giao dịch AB.
- Giao dịch tần suất cao hoặc giao dịch định lượng bất hợp pháp, giao dịch kiếm lời từ chênh lệch giá.
- Tài khoản liên kết thực tế xảy ra hành vi giao dịch đồng thuận bất thường.
6. Biện pháp xử phạt giao dịch vi phạm
Theo quy định của Skybit, chúng tôi sẽ áp dụng các hình phạt đối với nhà đầu tư vi phạm giao dịch, bao gồm yêu cầu khắc phục, tịch thu thu nhập bất hợp pháp. Đối với các trường hợp vi phạm nhẹ, chúng tôi sẽ đưa ra cảnh cáo, buộc đóng vị thế, tạm dừng giao dịch mở vị thế, v.v.; đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, chúng tôi sẽ thông báo phê bình, buộc đóng vị thế, tạm dừng giao dịch mở vị thế, đóng băng tài khoản, tuyên bố là "người bị cấm tham gia thị trường", v.v.; nếu hành vi vi phạm liên quan đến luật pháp của quốc gia sở tại, sàn giao dịch sẽ chuyển giao cho cơ quan tư pháp và thực hiện các biện pháp khởi kiện qua tòa án.
Lưu ý đặc biệt:
Các thông số cụ thể nêu trên chỉ là một trong những tiêu chuẩn tham khảo. Nền tảng Skybit có hệ thống kiểm soát rủi ro hoàn thiện, sẽ tự động nhận diện dựa trên dữ liệu hành vi giao dịch. Quyền giải thích cuối cùng về các hành vi vi phạm thuộc về nền tảng. Nếu bạn có thắc mắc về việc tài khoản bị cấm giao dịch, bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến của nền tảng bất kỳ lúc nào.
SkyBit cam kết đảm bảo trải nghiệm giao dịch của người dùng, duy trì sự công bằng và ổn định của thị trường.
Ghi chú bổ sung
- Bản dịch sử dụng ngôn ngữ trang trọng, phù hợp với ngữ cảnh thông báo chính thức từ một nền tảng giao dịch.
- Nếu bạn cần điều chỉnh phong cách (ví dụ: thân thiện hơn) hoặc bổ sung thêm nội dung, hãy cho tôi biết!